İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni gözaltı ve tutuklama kararları gelirken, dosyanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de genişletildi. Başsavcılığın MASAK’tan şirket yöneticileri ve yakınlarının para hareketlerini istediği soruşturmada tutuklu sayısı 51’e yükseldi.
MASAK incelemesinin kapsamı genişletildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK’a müzekkere gönderildi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin yanı sıra 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
İncelemede yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de araştırılması istendi. Böylece yurt dışına para veya kripto varlık transferlerinin farklı kişiler üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
Soruşturmada tutuklu sayısı 51 oldu
Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Destek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi ile Tera ve Pusula grubunda görev yapan bazı yöneticiler tutuklandı.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Soruşturmanın devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan hakkında da tutuklama kararı verildi.
Son operasyonlarla birlikte farklı şirket ve kişiler hakkında yürütülen işlemler sonucunda tutuklu sayısı 51’e ulaştı. 26 Eylül’de yapılan son işlemlerde 8 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
SPK’dan Tera Holding kararı
Sermaye Piyasası Kurulu da Tera Holding pay piyasasındaki işlemlerle ilgili incelemesini sonuçlandırdı.
SPK, Tera Holding pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul ayrıca 39 kişi hakkında iki yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verirken, 24 kişinin sahip olduğu sermaye piyasası lisanslarını iptal etti.
Öte yandan soruşturma kapsamında Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketlerinin pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin de ayrı adli süreç yürütülüyor. Başsavcılık açıklamasına göre bu kapsamda şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında gözaltı ve yakalama kararları uygulandı.
Yeni gözaltılar soruşturmayı genişletiyor
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmanın son aşamasında Destek Holding ve Özata Denizcilik ile bağlantılı yeni şüpheliler hakkında gözaltı kararları verildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, SPK incelemeleri sonucunda Destek Holding ve Özata Denizcilik pay piyasalarında piyasa dolandırıcılığı tespitleri bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında adli işlemler gerçekleştirildi.
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı'nın da yurt dışından Türkiye'ye dönerek teslim olduğu bildirildi. Böylece son operasyon kapsamında gözaltındaki şüpheli sayısı 9'a yükseldi.
Soruşturma kapsamında şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri, fon işlemleri ile şüpheliler arasındaki bağlantılar incelenmeye devam ediyor.
Başsavcılığın MASAK ve diğer kurumlar üzerinden yürüttüğü mali incelemeler ile SPK'nın sermaye piyasalarına ilişkin idari işlemleri birbirinden ayrı şekilde sürdürülüyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek mali veriler ve adli işlemler dosyanın kapsamını belirleyecek.
