İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında malvarlığı tedbiri talep edilen 46 tüzel kişi arasında Samsun’dan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Salıpazarı merkezli Atalay Fındık da yer aldı. SPK’nın değerlendirmesi sonrası 45 firma ve 19 fon için tedbir kaldırılırken, savcılığın para hareketlerine yönelik incelemesi sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında Samsun’dan iki firmanın da yer aldığı listede yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi. Listede Samsun merkezli Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Salıpazarı merkezli Atalay Fındık da yer aldı.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı değerlendirme sonrasında ise 45 firma ve 19 fon için uygulanan tedbirler kaldırıldı.
Samsun’daki 2 firmayı şimdi ne bekliyor?
Tedbirlerin kaldırılmasıyla birlikte Ulusoy Un ve Atalay Fındık açısından malvarlığı tedbiri yönünden yeni bir aşamaya geçildi. Ancak bu gelişme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmiyor.
Savcılık soruşturma kapsamında özellikle para hareketlerini incelemeyi sürdürüyor.
Soruşturmanın odağında sermaye piyasasında bazı hisselerde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri, fonlar üzerinden gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemlerle bağlantılı para hareketleri bulunuyor.
Başsavcılığın soruşturma kapsamında yaptığı değerlendirmelerde, bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve bazı işlemlerin fonlar üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.
Savcılık para hareketlerini takip ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında kişi ve kuruluşların sermaye piyasası araçları ile malvarlıklarına yönelik işlemlerini takip etmek amacıyla ilgili kurumlara yazılar gönderdi.
Bu kapsamda devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT ve havale gibi malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerin takip edilmesi istendi.
Soruşturma kapsamında olağan dışı işlemlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara bildirilmesi de talep edildi.
Taşınmaz, gemi ve hava araçları da inceleniyor
Soruşturma kapsamında listede bulunan gerçek kişiler ile eşleri üzerinde kayıtlı malvarlıklarının tespitine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.
Bu kapsamda kişilerin üzerinde kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi ve mevcut varlıkların listesinin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Samsun’dan Ulusoy Un ve Atalay Fındık’ın adının yer aldığı soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, firmalar açısından kaldırılan tedbirlerin yanı sıra savcılığın yürüttüğü genel soruşturmanın sonuçları takip edilecek.
