İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan listede Samsun merkezli Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. de yer aldı. Şirketin merkez adresi Atakum'da bulunurken, Samsun'da Tekkeköy'de 50. Yıl üretim tesisi de bulunuyor.
Savcılık 106 kişi ve kuruluş için tedbir istedi
Başsavcılığın hazırladığı yazıda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerdeki hareketler ile portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden gerçekleştirilen işlemler incelemeye alındı.
Savcılık yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları meydana geldiği, bazı hisselerin fonlar aracılığıyla toplandığı ve gerçekleştirilen alımların hem hisse fiyatlarında hem de ilgili fonların değerlerinde yükselişe neden olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Bu kapsamda ilgili kişi ve kuruluşların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin önlenmesi amacıyla bankalar ve ilgili kurumlara yazılar gönderildi.
Devir, satış, yüksek tutarlı nakit çekimi, yüksek tutarlı EFT ve havale gibi işlemlerin de soruşturma kapsamında takip edilmesi istendi. Ayrıca gerçek kişiler ile eşleri üzerindeki taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi için ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
Samsun'dan Ulusoy Un da listede
Soruşturmanın Samsun açısından dikkat çeken başlığını Ulusoy Un oluşturdu.
Samsun merkezli Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., un üretimi, hububat ticareti, ithalat ve ihracat alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirketin genel merkezi Atakum'da, Samsun'daki 50. Yıl üretim tesisi ise Tekkeköy'de bulunuyor.
Başsavcılığın tedbir talebinde Ulusoy Un ile birlikte Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Astor Enerji, Tatilbudur, Enuygun, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat ve Emeklilik, Doğa Sigorta, Eker Süt Ürünleri, Alfa Solar Enerji ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket yer aldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca 18 fon ve 42 gerçek kişi için de tedbir uygulanması talep edildi. Gerçek kişiler arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da bulunuyor.
131 fon TEFAS'ta işleme kapatılmıştı
Soruşturmanın önceki aşamasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatılması kararı alınmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 1 Temmuz-16 Ağustos 2026 dönemindeki fon para çıkışlarının yüksek tutardan başlanarak incelendiğini, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıkladı. Daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.
Tedbir kararlarında yeni değişiklik
Fon soruşturmasında 27 Eylül'de yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın yaptığı yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda bazı firmalara uygulanan malvarlığı ve para hareketlerine ilişkin tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.
Başsavcılığın yeni kararında 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi.
Böylece gün içinde 106 kişi ve kuruluşu kapsayan tedbir sürecinde, şirket ve fonlara ilişkin kararlar SPK'nın değerlendirmeleri doğrultusunda yeniden ele alınmış oldu.
Soruşturmanın para hareketleri, fon işlemleri ve sermaye piyasası işlemleri yönünden devam ettiği bildirildi.
Fon soruşturmasında adı geçen 46 tüzel kişi
Soruşturma kapsamında tedbir talep edilen listede şu şirket ve kuruluşlar yer aldı:
- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.
- Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Tatilbudur
- Astor Enerji A.Ş.
- Enuygun.com
- Emin Evim Tasarruf Finansmanı A.Ş.
- Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.
- Midas Hediyelik Eşya
- Mehmet Ali Demir Çelik
- Tera Yatırım Bankası A.Ş.
- Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Fit Turizm
- Eker Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Türkiye Sigorta A.Ş.
- Anadolu Akaryakıt
- Havatek Makina
- Doğa Sigorta A.Ş.
- IC İçtaş İnşaat
- Ofisfinans Finansman A.Ş.
- Kıbrıs Kapitalbank
- Inavitas Enerji
- Geoks Harita Proje Danışmanlık
- Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.
- Hekimoğlu Un
- Baylan Ölçü Aletleri
- Pusula Finans Holding A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
- Atalay Fındık
- Özgenç Tarım Ürünleri
- 3E Elektro Optik Sistemler
- Ali Acar İnşaat
- Türkmen Turizm
- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
- Rıfat Talay Mücevherat
- PTTEM Teknoloji
- Göral Otomotiv
- Eurocad S.A.R.L.
- TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu
- Alfa Solar Enerji
- Stokis Gıda
- Keskinoglu Tavukçuluk
- Armadillo Holding
- Bilpa Ticaret
- Özgür Tarım Ürünleri
- Rentech Tekstil
