Türkiye'nin gündemine oturan Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent’e yönelik yürütülen adli soruşturmada çok çarpıcı teknik detaylar ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve adli dosyaya giren resmi rapor, dernek çevresindeki devasa ve şüpheli para trafiğini gözler önüne serdi. İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı adli belgelere göre; dernekle bağlantılı olan Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner isimli üç şüphelinin banka hesaplarında, resmi gelirleriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen milyarlarca liralık nakit ve EFT hareketi belirlendi.
Mali Profillerin Çok Üzerinde Milyarlık Trafik
MASAK uzmanlarının geriye dönük yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin hesap hareketlerinin 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren "hayatın olağan akışına aykırı" şekilde tırmanışa geçtiği ve bu şüpheli artışın uzun süre devam ettiği saptandı.
Rapordaki şok edici mali veriler şu şekilde kayıtlara geçti:
-
Alper Çelik (Sosyal güvenlik kaydında 20 bin TL gelirli müzisyen): 2020-2024 yılları arasında hesaplarına 779 milyon TL para girişi, 671 milyon TL para çıkışı oldu. Sadece nakit olarak 19,5 milyon TL yatırma ve 4,8 milyon TL çekme işlemi gerçekleştirdi.
-
Zafer Yay (Organizasyon sorumlusu): Hesaplarında tam 1 milyar 469 milyon TL giriş ve 1 milyar 537 milyon TL çıkış hareketliliği yaşandı. Toplamda 25 binden fazla havale/EFT işlemi gerçekleştiren Yay'ın hesaplarına gelen paraların, şans oyunları şirketlerine ve üçüncü şahıslara aktarıldığı görüldü.
-
Emrah Gödeliner (Eski İdari ve Mali İşler Müdürü): 2020-2023 yılları arasında mali profiliyle tamamen uyumsuz, hayatın olağan akışına aykırı milyonlarca dolarlık transfer hacmine ulaştı.
Açıklamalarda "Haluk Levent İçin Borç" İfadeleri Dikkat Çekti
Milyarlık bu devasa para trafiğindeki binlerce işlemin banka dekontu açıklama kısımları da mercek altına alındı. İncelemelerde; ‘Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen’, ‘Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten’, ‘Haluk için borç’, ‘Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç’, ‘Haluk Acil adına’, ‘50.000 USD karşılığı Ahbap faaliyetleri’ gibi ibarelerin yüksek tutarlı transferlere eşlik ettiği resmi raporda açıkça belirtildi.
MASAK, şüpheliler ile Ahbap Derneği çalışanları/yöneticileri arasındaki bu yoğun ve nedeni anlaşılamayan para trafiğinin izaha muhtaç olduğunu vurgulayarak, "Şahısların Ahbap Derneği’ni suistimal edip etmediğinin adli makamlarca derinlemesine araştırılması gerektiği" değerlendirmesinde bulundu.
190 Milyon TL Bahis Kaybı Ve Kripto Para İle Aklama Şüphesi
Soruşturmanın en sarsıcı iddialarından biri de dernek kurucularından Alper Çelik’in kişisel hesapları üzerinden bir şans oyunları şirketinde tam 190 milyon 270 bin TL tutarında yasa dışı/yasal kupon oynadığı ve bu devasa tutarın tamamını kaybettiği bilgisi oldu.
Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın resmi yazısına atıfta bulunulan raporda, eski mali müdür Emrah Gödeliner hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet" suçlarından fezleke bulunduğu, Gödeliner'in kripto varlıklar (kripto para) üzerinden kara para aklama faaliyeti yürüten şüpheliler arasında yer aldığı aktarıldı.
Haluk Levent’in "Aynı Güne İki Uçak Bileti" İle Kaçış Planı İddiası
Soruşturmada gözaltına alınan ünlü sanatçı Haluk Levent ile ilgili emniyet şeridinden sızan iddialar ise adeta film senaryolarını aratmadı. Emniyet birimlerinin tespitlerine göre; Bursa'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Haluk Levent'in, operasyondan hemen önce kendisine bir kaçış rotası çizdiği öne sürüldü.
Levent'in, 10 Temmuz Cuma günü Almanya’ya gitmek üzere saat 19.10’a Düsseldorf’a ve aynı akşam saat 21.55’e ise Hannover’e olmak üzere aynı güne iki farklı uçuş bileti satın aldığı ortaya çıktı. Hakkındaki ani yurtdışına çıkış yasağını erkenden haber alarak havalimanı yerine karayoluyla İzmir’e doğru hareket ettiği anlaşılan ünlü şarkıcının, buradan da deniz yolu üzerinden illegal olarak ülkeden kaçmayı hedeflediği iddia edildi.
Emniyette Telefon Kriz: 4 Cihazın Şifresini De Paylaşmadı
Bursa'da yakalandıktan sonra üzerinde ve çantasında bulunan 4 adet akıllı cep telefonuna emniyet güçlerince el konulan Haluk Levent'in, polisin inceleme talebine karşılık cihazların giriş şifrelerini hiçbir gerekçe göstermeden paylaşmayı reddettiği öğrenildi. Siber suçlar uzmanlarının, soruşturmanın en kritik delili gözüyle bakılan bu 4 telefonun şifrelerini kırmak ve içerisindeki yazışma/veri trafiklerine ulaşmak adına dijital inceleme çalışmalarını dijital laboratuvarlarda sürdürdüğü bildirildi.
Adli kaynaklardan alınan son bilgilere göre, gözaltındaki Haluk Levent’in bugün emniyette ifade vermesi beklenmiyor. Soruşturma savcılığının talimatı doğrultusunda, operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 20 şüphelinin ifadelerinin tamamlanmasının ardından, Haluk Levent'in "en son şüpheli" sıfatıyla en arkada sorgulanacağı ve ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kamuoyunda şok etkisi yaratan bu dev soruşturmanın emniyet sorgu süreçlerini, şüphelilerin vereceği ifadeleri ve adliyeden yansıyacak sıcak kararları anbean Gerçek Taraf kalitesiyle takip edebilirsiniz.
