İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne gönderildi. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun’un savcılıktaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da bulunduğu 20 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
19 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi
Adliyeye getirilen 20 şüpheliden 19’unun savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 19 şüpheliyi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti.
Tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen isimler arasında Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da bulunuyor. Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun’un ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 19 şüphelinin isimleri şöyle:
Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.
Soruşturmanın geçmişinde hangi isimler var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararları verilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
MASAK'tan şirket yöneticilerinin para hareketleri istendi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de MASAK’a gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği bildirildi.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesinin istendiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında daha önce Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürerken, 19 şüpheli hakkındaki tutuklama talebine ilişkin kararın Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilmesi bekleniyor.
