İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu koordinesinde yürütülen vergi kaçakçılığı ve kara para aklama soruşturması yeni bir aşamaya geçti. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, organize şekilde hareket ettikleri öne sürülen 43 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip sonrası gerçekleştirilen baskınlarda, suç örgütünün finansal ağının önemli ölçüde deşifre edildiği belirtildi.
6,9 Milyar Liralık Hayali Ticaretle Devlet Zarara Uğratıldı
Dosyaya giren tespitlere göre, şebekenin 2020 ve 2021 yılları arasındaki faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, hiçbir reel karşılığı bulunmayan 6 milyar 971 milyon liralık hayali ticaret hacmi oluşturulduğu belirlendi. Bu kapsamda düzenlenen sahte faturalar üzerinden devletin en az 69,5 milyon lira zarara uğratıldığı resmi kayıtlara geçti.
Şüphelilerin, sahte faturaları yasal defterlere işleyerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider gösterdiği ve bu yöntemle haksız KDV iadesi aldığı tespit edildi.
Mali Müşavirler ve Şirket Yöneticileri Dosyada
Operasyon kapsamında yalnızca sahadaki isimler değil, finansal süreci yöneten kişiler de hedef alındı. Gözaltı ve arama kararı verilen 43 şüpheli arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi yer aldı.
Ayrıca Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihleri itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları da soruşturmaya dahil edildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Adli makamlar, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin korunması amacıyla şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el koyma kararı aldı. Elde edilen paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek şirketler ve şahıslar arasında zincirleme şekilde dolaştırıldığı ve bu yolla ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı kaydedildi.
Başsavcılıktan Resmi Açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket eden şüphelilerin sistematik şekilde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında firmalara fatura temin ettiği ve devleti doğrudan zarara uğrattığı vurgulandı. Soruşturmanın vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.